Sáng 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên xử sơ thẩm 4 bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” gồm, Nguyễn Thị Kim Anh - Phó phòng Phòng chống tham nhũng; Nguyễn Thị Kim Liên - cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 (em gái ruột Kim Anh); Đặng Hải Anh - nhân viên Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thùy Linh - nhân viên Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.
Trong phiên toà lần này, TAND cũng triệu tập bị hại và nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bao gồm các ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chánh thanh tra Bộ Xây dựng và Bùi Anh Tuấn - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Kim Anh được giao làm trưởng Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đi thực hiện nhiệm vụ tại Vĩnh Phúc nhưng lại lấy danh nghĩa cá nhân yêu cầu UBND huyện Vĩnh Tường báo cáo các công trình xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư dù chúng không thuộc đối tượng thanh tra. Bị cáo cũng soạn quyết định thanh tra trình cấp trên ký nhưng không ghi rõ đối tượng thanh tra nhằm che giấu việc vượt thẩm quyền. Kim Anh không gửi quyết định thanh tra cho chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc để cùng phối hợp thực hiện… Các bị cáo sau đó ép buộc nhiều doanh nghiệp, đơn vị phải đưa tiền để được bỏ qua sai phạm.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khi nói chuyện về tiền phải đưa, Kim Anh sẽ viết ra giấy hoặc gõ trên máy tính cho chủ đầu tư, doanh nghiệp xem rồi xóa đi nhằm không bị ghi âm. Bị cáo cũng thỏa thuận với Hải Anh về việc nếu nhà thầu xin giảm nhẹ lỗi, Hải Anh sẽ tự quyết định số tiền họ phải nộp. Với các lỗi về điều kiện năng lực thi công, Kim Anh và Nguyễn Thùy Linh thống nhất sẽ thu tiền theo tỷ lệ 5% trên giá trị hợp đồng với nhà đầu tư và 0,15% giá trị hợp đồng với nhà thầu thi công. Sau khi lấy tiền bên trong, các đối tượng xé nhỏ phong bì, cho vào bồn cầu xả nước.
Theo cáo trạng, từ tháng 5/2019 đến 12/6/2019, các bị cáo thu lợi bất chính hơn 2,1 tỷ đồng trong đó có hơn 823 triệu đồng không xác định được những bị hại nào đã đưa.
Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Kim Liên ra ngân hàng rút 310 triệu đồng mang đi tẩu tán. Đây là số tiền Kim Anh chiếm đoạt được và đưa cho em gái đi gửi ngân hàng. Phía truy tố xác định bị cáo Liên không trực tiếp nhận tiền của doanh nghiệp, đơn vị ở Vĩnh Phúc nhưng đã giúp chị gái bằng cách nhận, gửi hồ sơ; bóc phong bì, đếm tiền… với mục đích cùng nhau ăn chia. Kim Liên là em gái và cũng là thành viên Đoàn thanh tra nên biết rõ các doanh nghiệp khi đưa tiền sẽ được bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm.
Trước đó, tháng 1/2021, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên xét xử sơ thẩm, tuy nhiên, do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.
Đến 16/8/2021, phiên tòa được mở lại. Trải qua phần xét hỏi, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng, các cơ quan tố tụng "cần xem xét lại tội danh" đối với các bị cáo. Tuy nhiên, sau đó, VKS đã bảo lưu quan điểm truy tố.
